【概要描述】

　　1上海晨曦文具股份无限公司董事2024年度述职演讲本人潘飞做为上海晨曦文具股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，正在任职期间严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《上市公司董事办理法子》等法令律例、规范性文件和《公司章程》《董事工做轨制》的，恪尽职守的工做立场，连结、审慎的立场，认线。现将本人2024年度的工做环境报告请示如下：一、董事的根基环境（一）小我工做履历、专业布景和兼职环境潘飞：1956年8月出生，男，中国国籍，无境外永世，办理学博士、传授、博士生导师、良图学会会员、入彀学会理事、入彀学会办理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。二、董事年度履职环境（一）出席会议环境1、董事会及股东大会出席环境演讲期内，公司共召开5次董事会，2次股东大会，具体出席会议环境如下：加入董事会环境加入股东大会环境演讲期内应加入董事会次数现实出席次数（现场/通信体例）委托出席次数缺席次数出席股东大会次数55000演讲期内，本人亲身出席了公司召开的董事会会议，不存正在缺席和委托其他董事出席董事会的环境，对各项议案的表决均严酷遵照性、专业性准绳，并基于中小投资者权益的立场进行投票，均投了同意票。本人做为薪酬取查核委员会从任委员，沉点关心董事、高级办理人员的薪酬尺度以及股权激励事项，决策的科学性和客不雅性。演讲期内，本人以隆重的立场行使表决权，对2024年加入的董事会特地委员会审议的相关议案均投了同意票，未对各项议案提出。3、出席董事特地会议环境演讲期内召开次数现实出席次数委托出席次数缺席次数22003做为公司董事，演讲期内共召开2次董事特地会议，对于公司联系关系买卖事项进行了审议，沉点关心了联系关系买卖的法式规范性和订价的合理公允性，联系关系买卖的公允，公司及股东的好处。（二）取内部审计机构及会计师事务所的沟通环境公司成立了较为完美的管理布局和轨制系统，内部节制轨制具有性、合和无效性，并正在现实施行过程中运做环境优良，可以或许公司运营勾当的有序开展。演讲期内，本人操纵本身会计专业学问和实践经验就公司年度演讲编制等问题取内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，针对沉点关心事项进行深切会商，提出合理化，通过事前、事中、过后充实沟通，了审计成果的客不雅、。（三）取中小股东的沟通交换环境演讲期内，正在公司的组织下，本人积极加入了2023年度业绩申明会、2024年半年度业绩申明会及第三季度业绩申明会，通过收集文字互动体例取中小股东就公司的运营、计谋规划等进行了充实的交换，积极解答投资者提出的问题，以此做为桥梁加强取投资者间的互动，普遍听取投资者的看法和。投资者来自分歧的范畴，具有多元的视角，我也将这些合理的看法和，正在公司的决策层会议长进行充实传达和会商。（四）现场调查及公司共同董事工做环境演讲期内，公司每月按期向本人报送月报，而且正在公司的积极共同下，本人合理放置时间，通过董事会、现场调研、参不雅工场等体例，对公司进行了现场调查，现场办公合适相关规范性文件的要求。本人深切领会公司的运营办理环境和财政情况，取公司办理层充实互换看法。演讲期内，本人正在履行董事职责时获得公司董事会、办理层及其他工做人员的积极共同和鼎力支撑，公司为本人履行职责供给了必需的工做前提和需要的协帮。三、本人按照法令律例及公司规章轨制关于董事的职责要求对以4下事项进行了沉点关心，经核查相关材料后对各事项的相关决策、施行及披露环境的合规性做出了明白的判断，具体环境如下：（一）联系关系买卖环境公司第六届董事会第五次会议正在审议《关于估计2024年日常联系关系买卖的议案》时，联系关系董事均回避了表决，合适相关法令律例和《公司章程》的。通过认实核查，本人认为公司取联系关系方的联系关系买卖，能充实操纵联系关系方具有的资本和劣势为公司出产运营办事，实现劣势互补和资本合理设置装备摆设，获取更好效益。通过认实核查，本人认为公司本次放弃优先认购权是基于公司对本身现实运营环境、资金放置及本次买卖贸易本色的全体考虑。不会对公司财政情况和运营发生严沉晦气影响，不存正在损害公司和全体股东、出格是中小股东好处的环境。（二）披露财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲演讲期内，本人对公司的财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲进行了审议，核查了相关草稿，认实核阅了会计师事务所出具的相关演讲。公司按期演讲中的财政消息公允地反映了公司的财政情况和运营，合适中国证监会及上海证券买卖所的相关要求，按期演讲披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。（三）聘用会计师事务所环境公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。（四）董事、高级办理人员薪酬环境公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于拟定公司董事2024年度薪酬方案的议案》和《关于拟定公司高级办理人员2024年度薪酬方案的议案》。本人认为公司董事、高级办理人员薪酬方案制定及发放严酷按照公司相关轨制施行，公司2024年度薪酬方案合适公司所处行业的薪酬程度及公司的现实运营环境，不存正在损害公司及股东好处的景象。（五）股权激励1、关于回购登记部门性股票公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于回购登记部门性股票的议案》。经核查，本人认为公司本次回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票合适《上市公司股权激励办理法子》、公司《2020年性股票激励打算》等相关，审议法式合规，不会对公司的财政情况和运营发生严沉影响，也不会影响公司办理团队的勤奋尽职。2、关于调整性股票回购价钱公司第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于调整性股票回购价钱的议案》。经审核，本人认为本次性股票回购价钱的调整，合适《上市公司股权激励办理法子》等法令律例、规范性文件和公司《2020年性股票激励打算》中相关调整事项的。四、总体评价和2024年，本人严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司董事办理法子》等法令律例及《公司章程》《董事工做轨制》的，、勤奋、尽责地履行了董事的职责，本着客不雅、、的准绳和对公司及全体股东担任的立场，自动参取公司严沉事项的决策，充实使用本身正在财政、会计方面的特长，阐扬本身正在董事会及特地委员会工做中的主要感化，切实了本公司全体股东出格是中小股东的权益，为连结公司持续、健康成长阐扬了感化。同时，公司董事会和办理层对本人的工做赐与了高度注沉和积极无效的共同取支撑，通过6通顺消息传送渠道、保障参取决策环节等体例充实了本人的知情权、参取权和决策权，为履行职责供给了优良的前提。2025年，本人将继续加强进修，严酷按关法令律例对董事的和要求，本着隆重、勤奋的，认实履行董事的权利，对严沉事项予以持续沉点关心。进一步加强取公司董事会和运营办理层的沟通，并高度关心公司的现实运营环境，充实操纵本身专业能力及经验为公司成长献计献策，配合推进公司规范运做和持续不变健康成长，更好地公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。上海晨曦文具股份无限公司董事：潘飞2025年3月24日 一、董事的根基环境 二、董事年度履职环境 1、董事会及股东大会出席环境 演讲期内，公司共召开5次董事会，2次股东大会，具体出席会议环境如下： 三、董事年度履职沉点关心事项的环境 四、总体评价和。

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• 作者：BG电子·(中国)集团
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• 发布时间：2025-05-25 22:05
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